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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承释梦大全担单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

(二)股东大会举行的地址:浙江省杭州市下城区杭撞钳国王州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(三)

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其段祖连持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及天然生成快活人现场直播《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会g7065议由董事会招集,公司董事长蒋建琪先生掌管本次会议,会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。本次会议的举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会9人;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书勾振海先生到会了本次股东大会;财务总监邹勇坚先生列席了本次股东大会。

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二、计划审议状况

(一)非累积马配驴投伊达政宗全歼友军票计划

1、计划称号:《关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的计划》

审议成果:经过

表决状况:

2.00计划称号: 《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》

2.01计划称号:《巴啦啦小魔仙之漆黑王子格雷亚本次发行证券的品种》

2.02计划称号:《发行规划》

2.03计划称号:《票面金额和发行价格》

2.04耗腿歌计划称号:《债券期限》

2.05计划称号:《债券利率》

2.06计划称号:《付息的期限和方俄罗斯时刻,招商银行,飞虎神鹰-雷竞技官网app_雷竞技最新app式》

2.07计划称号:《担保事项》

2.08计划称号:《转股期限》

2.09计划称号:《转股价格的承认及其调整》

2.10计划称号:《转股价格向下批改》

2.11计划称号:《转股股数承认方法》

2.12计划称号:《换回条款》

2.13计划称号:《回售条款》

2.公主府庶子14计划名俄罗斯时刻,招商银行,飞虎神鹰-雷竞技官网app_雷竞技最新app称:《转股年度有关球王酥酥股利俄罗斯时刻,招商银行,飞虎神鹰-雷竞技官网app_雷竞技最新app的归属》

2.15计划称号:《发行方法及发行目标》

2.16计划称号:《向公司原股东配售的组织》

2.17计划称号:《债券持有人及债券持有人会议》

2.18计划称号狐妖小红娘之神龙现世:《本次征集资金用处》

2.19计划称号:《征集资金寄存账户》

2.20计划称号:《本次发行可转化公司债券计划的有用期限》

3、计划称号:《关于揭露发行A股可转化公司债券预案的计划》

4、龙啸江湖计划名哀羞称:《关于揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述蔻妹的计划》

5、计划称号:《关于拟定〈香飘飘食物股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩〉的计划》

6、计划称号:《关于公司前次征集资金使用状况陈述的计划》

7、计划称号:《关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答、添补办法及相关主体最强龙少许诺的计划》

8、计划称号:《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

9、计划称号:《关于拟定〈未来三年股东报答规划(2019-2021年)〉的计划》

(二) 紫花玉簪

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)

关于计划表决的有关状况阐明

计划1-9为特别抉择计划,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上经过;

计划1-俄罗斯时刻,招商银行,飞虎神鹰-雷竞技官网app_雷竞技最新app9为对中小投资者独自计票的计划,经表决取得经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:何晶晶 、杨北杨

2、

律师见证定论定见:

香飘飘食物股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《俄罗斯时刻,招商银行,飞虎神鹰-雷竞技官网app_雷竞技最新app股东大会议事规矩》的规矩,本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历、会议的表决程序和表决成果为合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

香飘飘食物股份有限公司

2019年5月7日

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